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        鎮巴農商銀行鹽場支行成功阻攔一起電信詐騙案
    作者:鎮巴農商銀行 唐志強 甘軍    發布于:2022-09-01 17:36:17    瀏覽 (2478)
    摘要:近日,鎮巴農商銀行鹽場支行成功攔截一起電信詐騙案,為客戶挽回務工血汗錢20萬元,以實際行動檢驗“斷卡”行動成效,踐行了金融機構的社會責任。

          近日,鎮巴農商銀行鹽場支行成功攔截一起電信詐騙案,為客戶挽回務工血汗錢20萬元,以實際行動檢驗“斷卡”行動成效,踐行了金融機構的社會責任。

     

     


          當日9點30左右,一位女客戶來到柜臺,告知柜員因急用錢需將自己名下一張即將到期的定期存單銷戶。面對近年來電信詐騙案件高發嚴峻形勢,柜面工作人員第一時間對客戶資金用途進行詳細詢問。在詢問的過程中,客戶先表示是購房所需,后又解釋為其他用途,并要求柜員立刻將存單銷戶并開通非柜業務,態度極為堅決。根據以往學習的反詐案例,柜員判定客戶可能陷入電信詐騙中,極有可能是詐騙分子遠程指揮客戶通過線上非柜渠道轉移資金。柜員當機立斷,將情況反饋給支行負責人,同時安撫客戶情緒,表示開通非柜業務需調查核實,普通購房轉賬業務可以在柜面辦理。支行負責人到達現場后將客戶引導至等候區,以非柜業務辦理調查為由,平復客戶心情,跟客戶拉家常,表示開通非柜業務大額轉賬需向家屬核實,女子聽到跟家人核實信息后便稱稍后再來辦理非柜業務,神色匆忙地走出營業大廳,支行負責人也及時將情況反饋到轄區派出所。半個小時后,該客戶和家人匆匆來到營業廳,表示其遭遇電信詐騙,前來確認存款是否已經轉給詐騙分子。
          原來詐騙分子謊稱自己是漢中市公安局民警,聲稱客戶涉嫌販賣銀行卡涉及洗錢犯罪,已經被監察機關和公安局監控,并將客戶涉嫌洗錢金額260萬元、賣卡所得3.5萬元的違法犯罪案件號告知客戶。為營造身份的真實性,詐騙分子身穿警服、佩戴警號和客戶遠程視頻,讓客戶近期到北京某派出所處理該案件,否則就會對客戶實施逮捕,同時給客戶發送相關恐怖圖片,步步緊逼擊潰客戶心理防線。并表示如果無法現場接受調查,可以通過下載云端app配合調查,且以案件保密為由要求客戶保密,該客戶在提心吊膽了一天后,最終相信詐騙分子,遂有了開頭那一幕。經過核實,客戶在另外兩家大型商業銀行的存款已經被詐騙分子轉走,其在本行賬戶中的大額存款因非柜業務未開通而安全無損。支行負責人和客戶本人協商后立即將資金轉賬到客戶配偶名下,成功斬斷了詐騙分子的陰謀,及時保障客戶財產安全,該客戶和家人對柜員及支行負責人的謹慎仔細盡職盡責表示萬分感謝,避免他們遭受更大的經濟損失。
          詐騙手段日新月異,防詐行動也將不斷前行。鎮巴農商行將繼續履行社會責任和擔當,努力筑牢保護客戶資金安全的屏障,為打擊電信詐騙做出更大的貢獻,踐行陜西信合“四心”銀行的初心和使命。

     

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